Онлайн-семинар "Валютный контроль и банковский комплаенс при реализации международных платежей в 2020 и 2021 гг. Обзор банковской практики. Рекомендации экспертов"

Целевая аудитория: главные бухгалтеры предприятий – участников ВЭД, финансовые руководители и собственники бизнеса.

Участники семинара получат:

• максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
• рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
• советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;
• практические знания о функционировании системы SWIFT ;
• рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД;
• практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.

Программа

1. Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.

Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна - специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».

- Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.

- Административная ответственность , установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;

- Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей

объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.

- Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД

основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.

- Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю :

-> от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;

-> от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

-> Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг";

-> Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".

2. Банковский комплаенс при реализации международных платежей.

Спикер: Попов Алексей Ильич – заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»

- Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?

- Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.

3. Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.

Спикер: Антонов Константин Вячеславович – начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».

- Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.

- Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.

 

Как принять участие?

Участие в мероприятии  платное .

Стоимость участия в дистанционном формате (с возможностью просмотра в записи) – 6000 руб.