Целевая аудитория: главные бухгалтеры предприятий – участников ВЭД, финансовые руководители и собственники бизнеса.
Участники семинара получат:
- максимально полный обзор текущей законодательной базы и правоприменительной практики в области валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
- рекомендации по организации организационной системы внутри предприятия для минимизации рисков нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;
- советы экспертов по оформлению документов по внешнеэкономическим сделкам;
- практические знания о функционировании системы SWIFT ;
- рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД;
- практические советы по работе с комплаенс-запросами иностранных банков.
Программа
1. Актуальные вопросы валютного контроля с учетом нововведений 2019-2020 годов.
Спикер: Семенова Ольга Евгеньевна - специалист по валютному контролю и валютному законодательству с опытом работы более 20 лет. С 2004 по 2020 год - начальник службы валютного контроля в Санкт-Петербургском филиале Банка «Возрождение».
- Валютный контроль на предприятии – обзор основных требований, актуальных изменений, рекомендации по организации с учетом требований валютного законодательства при взаимодействии с банками.
- Административная ответственность , установленная за нарушение валютного законодательства, пути минимизации рисков и штрафных санкций, в т.ч. за нарушение ожидаемых сроков репатриации, их контроль и корректировка;
- Основные основания для отказов со стороны банков в постановке валютных контрактов на учет и проведении валютных платежей
объективные и субъективные требования специалистов по валютному контролю к содержанию и формам документов, подтверждающих заключение сделок.
- Разбор ситуаций, имеющих практическое значение для участников ВЭД
основания для расчетов в иностранной валюте между резидентами, переводы юридических и физических лиц на свои счета за рубежом, освобождение от репатриации выручки, смена валюты контракта, контракт в разных валютах, контракт с несколькими контрагентами, расчеты в рублях с нерезидентами и пр.
- Новое в 2021 году – обзор нормативных актов по валютному контролю :
-> от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 И 15.25 КОАП»;
-> от 31.07.2020 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
-> Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации в случае проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг";
-> Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
2. Банковский комплаенс при реализации международных платежей.
Спикер: Попов Алексей Ильич – заместитель руководителя службы международного комплаенса Банка «Санкт-Петербург»
- Банковский комплаенс при реализации трансграничных межбанковских денежных переводов через систему SWIFT. Как это работает?
- Рекомендации по внедрению санкционного комплаенса в организации, осуществляющей ВЭД.
3. Принципы направления международных платежей. Проверка платежей и вызванные ей задержки.
Спикер: Антонов Константин Вячеславович – начальник отдела расчетов в иностранных валютах Банка «Санкт-Петербург».
- Проверка платежей, следующих из стран, к которым применяются экономические санкции. Причины проверки. Практические аспекты работы с комплаенс-запросами иностранных банков.
- Общие принципы трассировки (направления) международных платежей через сеть промежуточных банков-корреспондентов. «Дружественные» и «недружественные» банки в отношении валютных платежей из РФ.
Как принять участие?
Участие в мероприятии платное .
Стоимость участия в дистанционном формате (с возможностью просмотра в записи) – 6000 руб.